암호화폐 시장 조작 혐의로 네 회사를 기소한 미국 연방 검사

미국 연방 검사가 암호화폐 시장 조작 혐의로 네 개의 시장 조성자와 몇몇 암호화폐 프로젝트 그리고 개인들을 기소했다. 검사는 이들이 수수료와 인위적으로 높은 가격에 판매된 코인에서 수익을 챙겼다고 밝혔다.

검찰기소 자료에 따르면, Gotbit, CLS Global, MyTrade, ZM Quant 등은 여러 토큰을 세탁 거래하여 실제로는 없는 합법적 활동인 척하면서, 이 토큰을 인위적으로 부풀린 가격에 판매했다. 이들은 다양한 플랫폼에서 이러한 코인을 홍보했으며, 거래소를 설득하여 낮은 수수료로 토큰을 구매할 수 있도록 했다.

SEC와 DOJ의 추가 기소

미국 증권거래위원회(SEC)도 ZM Quant와 직원 Baijun Ou, Ruiqi Lau; Gotbit와 직원 Feder Kedrov; CLS Global과 직원 Andrey Zhorzhes, 그리고 "암호화 자산 홍보자"로 불린 Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran, Vy Pham을 기소했다. 법무부 대표는 이 사건들이 2년 전 SEC에 의해 검찰에 회부되었다고 말했다.

검사는 시장 조성자들이 합법적인 서비스를 제공하는 것으로 공표했지만, 실제로는 고객에게 불법적으로 세탁 거래를 제공했다고 주장했다. 특히 Gotbit의 경우, 불법 제공 서비스는 공개적이었다. 2019년에 Gotbit의 공동 설립자 Alexey Andryunin은 코인데스크와의 인터뷰에서 세탁 거래 서비스에 대해 솔직하게 설명하며, Gotbit가 어디에도 등록되지 않은 이유는 "완전히 윤리적이지 않았다"고 인정했다. 이에 대한 별도의 형사 기소도 진행되었다.

수사당국의 움직임과 관여된 프로젝트

ZM Quant는 영국령 버진 아일랜드에 등록되어 있었으나, 기소된 직원들은 홍콩에 기반을 두고 있었다. Gotbit는 어디에도 등록되지 않았으나, 직원들은 러시아인으로 추정된다.

조작된 토큰 목록에는 Robo Inu가 포함되어 있으며, 기소가 공개된 후 가격이 급등했다. 다른 기소된 프로젝트로는 VZZN과 Saitama가 있다. 이 토큰들은 모두 증권으로 분류되었으며, Robo Inu의 설립자 Vy Pham을 포함한 프로젝트의 관련자들도 기소되었다.

연방수사국(FBI) 요원들은 "NextFundAI"라는 이름의 이더리움 기반 암호화폐를 협력 증인들과 함께 만들어 이를 통해 이러한 사기범들을 찾아내고, 방해하고 법의 심판대에 세웠다고 밝혔다. 이 토큰도 역시 증권으로 분류되었다.

미국 매사추세츠 지방 검사 대행 Joshua Levy는 토큰 거래가 중단되었으며, 현재 사기 수익으로 확보된 약 2,500만 달러가 투자자들에게 환불될 것이라고 발표했다.

결론

이번 사건은 암호화폐 시장에서 불법적 거래와 조작 행위에 대한 경각심을 일깨운다. 수사기관과 규제기관은 이러한 불법 행위에 대해 강력하게 대응하고 있으며, 투자자 보호를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다.

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