2024년 암호화폐 범죄, 사기 사건이 주도

블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalysis)가 수요일 발표한 새로운 보고서에 따르면, 암호화폐 사기꾼들이 더욱 교묘하게 디지털 자산을 훔치고 있다고 경고했다. 2024년 수십억 달러 규모의 암호화폐 범죄 중 사기 사건이 가장 큰 비중을 차지한다고 보고서는 밝혔다. 비록 금액은 크지만, 실제로 불법 활동과 관련된 암호화폐 비율은 1% 미만으로 비교적 적다고 체이널리시스의 연구 책임자 에릭 자딘스(Eric Jardines)는 설명했다.

어린이 착취 및 사이버 범죄 증가, 여전히 사기가 주도

어린이 착취 자료와 사이버 범죄 도구에 암호화폐를 사용하는 등 다른 불법 활동도 증가하고 있지만, 여전히 사기가 가장 큰 비중을 차지하고 있다. '핑 부쳐링' 사기라고 불리는 사기는 개인들에게 큰 피해를 줄 수 있으므로 암호화폐 지갑을 소유한 사람들은 주의해야 한다. 이 사기는 대상자를 "비만하게 만들기(fattening)" 위해 연애 접근과 다양한 신뢰 구축 전술을 사용한 후 가짜 투자 기회를 제공해 그들의 자금을 훔친다.

사기 후 자금 인출, 집중 거래소가 개선

하지만 자금을 훔치는 것이 전부는 아니다. 사기꾼들은 자신의 위치를 청산하고 자금을 인출해야 한다. 중앙화된 암호화폐 거래소는 이런 불법 활동을 차단하는 데 있어 점차 능숙해지고 있다.

암호화폐 거래 촉진하는 후이원 보증

이 가운데 캄보디아의 대기업이 운영하는 온라인 마켓플레이스 후이원 보증(Huione Guarantee)이 주목받고 있다. 이 플랫폼은 일종의 중개자 역할을 하며, 누가 돈을 받는지 또는 그 돈이 어디서 왔는지 규제하지 않는다. 체이널리시스에 따르면, 2021년 이후 이 플랫폼은 490억 달러 규모의 암호화폐 거래를 처리했다고 한다. 회사는 이 활동 중 일부가 '핑 부쳐링'과 자금 세탁 등 암호화폐 범죄와 연관되어 있다고 믿고 있다.

<내용 수정자: Nikhilesh De>

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