바이낸스, 자산 동결 주장 거부

바이낸스 최고경영자(CEO) 리차드 텡은 이스라엘 군의 요청으로 모든 팔레스타인 자산을 동결했다는 주장을 일축했다. 이러한 주장은 비트코인 P2P 거래 플랫폼 NoOnes의 창립자이자 CEO인 레이 유세프가 X(구 트위터)를 통해 제기했다.

불법 자금 관련 일부 계정만 차단

텡 CEO는 "FUD"라는 표현을 사용하며 일부 제한된 사용자 계정만 불법 자금과 연관되어 거래가 차단되었다고 밝혔다. 또한, 바이낸스는 다른 금융 기관과 마찬가지로 국제적으로 통용되는 자금세탁방지(AML) 법률을 준수한다고 덧붙였다.

팔레스타인 자산 동결 주장

레이 유세프는 히브리어로 된 이스라엘 국가 테러 자금 대책국의 폴 랜데스 국장의 서신을 포함한 게시물을 업로드했다. 이 서신은 2023년 11월 1일 자산 압류 명령에 대한 항소를 기각한 내용을 담고 있다. 서신에서는 수신자의 신원이 확인되지 않았으며, 가자지구 내 두바이 환전 회사에서 암호화폐 지갑으로 자금이 이전된 사실을 언급하고 있다. 두바이 환전 회사는 2022년에 테러 조직으로 지정된 바 있다.

암호화폐와 테러 자금

테러 집단이 작전 자금을 마련하기 위해 암호화폐를 사용한다는 내용이 있지만, 실제 규모는 확실치 않다. 2023년 7월 싱가포르 정부는 암호화폐를 통한 테러 자금 조달 사례가 증가했지만, 현금이나 기타 비공식적 가치 이전 시스템이 여전히 주된 금융 거래 수단이라고 밝혔다.

이스라엘, 테러 연루 계정 다수 동결

로이터 통신에 따르면, 이스라엘은 2021년 이후 테러와 관련된 것으로 의심되는 190개의 바이낸스 계정을 동결했고, 2023년 10월 7일 공격 이후에는 이스라엘 경찰의 요청으로 하마스와 연관된 더 많은 계정을 차단했다. 2023년 10월 말 미국은 가자지구에서 자금 이체와 디지털 자산 교환 서비스를 제공하는 사업체를 제재 목록에 추가했다. 이러한 단체들은 미국, 영국 및 다른 지역에서 테러 조직으로 분류된다.

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